Отмывание денег: понятие и история его возникновения

Содержание

Введение	3
1. Концепция отмывания денег преступным путем	5
1.1 Понятие и история возникновения термина	5
1.2 Основные цели легализации (отмывания) доходов	9
2.  Сделки, подобные отмыванию денег	11
3. Модели для отмывания денег, полученных преступным путем	12
Заключение	23
Список источников литературы	24

Введение

Отмывание денег (легализация (отмывание) денег или иного имущества, приобретенного преступным путем) - легализация денег, полученных преступным путем, т.е. их перевод из теневой, неформальной экономики в официальную с тем, чтобы иметь возможность использовать эти средства открыто и публично. В этом случае форма денег может измениться с наличных на безналичные (например, через терминалы мгновенной оплаты) или наоборот (например, путем выигрыша в лотерею).

Список литературы

1.	Контроллинг: теория и практика : учебник и практикум для вузов / С. В. Осипов [и др.] ; под общей редакцией С. В. Осипова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 145 с.
2.	Горюкова, О.В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие для магистрантов по направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит»  / О.В. Горюкова; Иван. гос. хим. технол. ун-т. – Иваново, 2019. – 212 с.
3.	Финансовый мониторинг : учебник / коллектив авторов ; под ред. Ф42 В.И. Глотова, А.У. Альбекова.- Москва : КНОРУС, 2022. - 198 с.

Демо файлы

Файлы работы